Pular para o conteúdo
Screening e Due Diligence

Screening de sanções, PEP e mídia negativa que passa na auditoria.

Confira clientes e parceiros contra listas de sanções, pessoas expostas politicamente e mídia negativa, no cadastro e toda vez que as listas mudam, com due diligence que pode ser arquivada e mostrada ao auditor.

Falar com especialista

Alerta

Pedido de saque R$ 52.700

Consta como PEP desde a última lista

Nota de risco

87/100

Sinais que pesaram

  • Pessoa em lista de sanções +31
  • Pessoa exposta politicamente +24
  • Mídia negativa +19
  • Beneficiário final (KYB) +13
Alto Ação Retido para due diligence reforçada

O que ele detecta.

  1. 01 Pessoa em lista de sanções Clientes e parceiros em listas nacionais e internacionais de sanções, conferidos no cadastro e de novo quando a lista muda.
  2. 02 Pessoa exposta politicamente PEP, parentes e pessoas próximas, inclusive o cliente que passou a ser exposto depois do cadastro.
  3. 03 Mídia negativa Notícia que liga a pessoa ou a empresa a crime financeiro, fraude ou corrupção, com a fonte junto.
  4. 04 Beneficiário final (KYB) Quadro societário aberto até quem de fato é dono, com sanções e exposição política dos sócios conferidas.
  5. 05 Ligação escondida entre empresas CNPJs do mesmo grupo ou com sócios em comum, mesmo quando a estrutura societária tenta esconder a ligação.
  6. 06 Cadastro que parou de bater Dado que deixou de corresponder à realidade, ou que não dá para conferir de jeito nenhum.

Como funciona.

  1. 1

    Confere na entrada

    Todo cliente, afiliado, fornecedor ou parceiro de pagamento novo é conferido antes de a relação começar, por API ou em lote.

  2. 2

    Confere de novo, sempre

    A base é conferida outra vez sempre que as listas mudam. O cliente que entrou em lista de sanções ou virou PEP depois do cadastro é apontado sem esperar a próxima revisão.

  3. 3

    Resolve e arquiva

    O analista confirma ou descarta cada ocorrência. O caso que pede mais vira due diligence com fonte, data e o responsável pela conclusão.

Toda ocorrência vem com a prova.

Nome parecido não é achado. Cada ocorrência mostra a lista ou a fonte, os campos que bateram e o quanto bateram, para o analista separar o homônimo da pessoa certa e registrar por quê.

IA Explicável e Casos
Trilha de auditoria #4821
  1. 14:32:18 · Alerta disparado Pedido de saque R$ 52.700
  2. 14:32:18 · Sinais anexados Pessoa em lista de sanções · Pessoa exposta politicamente
  3. 14:41:05 · Decisão do analista Retido para due diligence reforçada
  4. 14:41:06 · Registrado Política interna, item 4.2 · M. Souza

Feito para mercados de alto risco

iGaming

Confere o apostador antes do saque alto e abre afiliados, fornecedores e parceiros de pagamento até o beneficiário final.

Saiba mais

Fintechs

Faz screening de sanções e PEP no cadastro e KYB dos clientes empresa, com nova checagem sempre que as listas mudam.

Saiba mais

Bancos Digitais

Confere correntistas e contrapartes de forma contínua e documenta a due diligence reforçada dos clientes de maior risco.

Saiba mais

Varejo

Confere vendedores, fornecedores e parceiros de marketplace antes da entrada, inclusive quem de fato é dono da empresa.

Saiba mais

Screening e Due Diligence · Dúvidas

O que o comprador pergunta.

O que é screening de sanções e PEP?

É conferir clientes e parceiros contra listas oficiais de sanções e de pessoas expostas politicamente. O objetivo é saber com quem você está lidando antes de o dinheiro circular, e continuar conferindo quando as listas mudam.

Como vocês lidam com homônimos e falsos positivos?

Cada ocorrência mostra quais campos bateram, como nome, data de nascimento ou nacionalidade, e o quanto bateram. O analista confirma ou descarta, e o motivo fica registrado junto da decisão.

O que é screening de mídia negativa?

É a busca em notícias e fontes públicas por ligação entre uma pessoa ou empresa e crime financeiro, fraude, corrupção ou risco parecido. O resultado vem com fonte e data, para o analista julgar a relevância e o dossiê mostrar o que foi encontrado.

A Safefy faz KYB e checagem de beneficiário final?

Faz. Para clientes empresa e parceiros, o quadro societário é aberto até o beneficiário final, e os sócios são conferidos em sanções, exposição política e processos. Quando o caso pede mais, o time da Safefy entrega a due diligence com as fontes, pronta para arquivar.

O resto da plataforma

Monitoramento de Transações Cada transação pontuada por risco de lavagem, em tempo real. Prevenção à Fraude Invasão de conta, multicontas, abuso de cupom e fraude de pagamento. Risco Comportamental O cliente cujo comportamento muda para dano ou abuso. IA Explicável e Casos Todo alerta mostra o porquê. O analista decide, com registro.
Em português, inglês ou espanhol

Converse com um especialista sobre screening e due diligence.

Conte quem você precisa conferir: clientes, afiliados, fornecedores ou parceiros. A gente mostra onde o screening e a due diligence entram no seu cadastro e na sua auditoria.

Opção 1

Escolha o horário agora.

Direto na nossa agenda, com confirmação imediata.

  • 30 minutos, sem compromisso
  • Videochamada com quem entende do assunto
  • Confirmação imediata no seu e-mail
Ver horários disponíveis Abrir em nova aba

Prefere e-mail?

Escreva para a gente e um especialista responde.

atendimento@safefy.com.br

Falamos português, inglês e espanhol.

Opção 2

Prefere que a gente entre em contato?

Deixe seus dados e a gente retorna o contato.

Interesse principal (um ou mais) *

Seus dados são usados só para entrarmos em contato. Veja a nossa política de privacidade.