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IA Explicável e Casos

IA explicável: todo alerta mostra o porquê, e o analista decide.

Sem caixa-preta. Cada alerta mostra os sinais que pesaram, a gestão de casos organiza a análise e a trilha de auditoria registra quem decidiu, quando e com qual fundamento, pronta para o regulador e o auditor.

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Alerta

Alerta 4821, saque R$ 18.400

Depositou e sacou sem apostar

Nota de risco

87/100

Sinais que pesaram

  • O motivo em todo alerta +31
  • O contexto ao lado do alerta +24
  • Gestão de casos +19
  • Humano no circuito +13
Alto Ação Escalado pelo analista, com fundamento

O que o seu time recebe.

  1. 01 O motivo em todo alerta Os sinais que mais pesaram, em linguagem simples, e o quanto cada um somou na nota de risco.
  2. 02 O contexto ao lado do alerta Histórico do cliente, contas ligadas e casos anteriores na mesma tela, sem o analista precisar sair procurando.
  3. 03 Gestão de casos Alertas reunidos em casos, com responsável, prioridade, status, anotações e anexos num lugar só.
  4. 04 Humano no circuito A IA ordena e explica. A decisão de aprovar, escalar, bloquear ou comunicar é de uma pessoa.
  5. 05 Trilha de auditoria completa Quem viu o alerta, quem decidiu, quando, com qual fundamento e com qual evidência, tudo registrado no caso.
  6. 06 Pronto para regulador e auditor Qualquer caso ou período sai com o histórico inteiro, pronto para responder a um pedido do regulador ou a uma auditoria.

Como funciona.

  1. 1

    A IA explica

    Cada alerta chega com a nota de risco e os sinais que a explicam, numa linguagem que o analista, o jurídico e o auditor conseguem ler.

  2. 2

    O analista decide

    Na gestão de casos o analista revisa o contexto, registra a decisão e o raciocínio, e escala quando precisa.

  3. 3

    A plataforma registra

    Cada passo entra na trilha de auditoria com autor, data e fundamento. Quando alguém perguntar, a resposta já está escrita.

Explicação que se defende.

Regulador e juiz não aceitam "o modelo mandou". O que se sustenta é o registro de que alguém viu o sinal, entendeu e agiu com um motivo. A plataforma guarda esse registro do primeiro alerta à decisão final.

Trilha de auditoria #4821
  1. 14:32:18 · Alerta disparado Alerta 4821, saque R$ 18.400
  2. 14:32:18 · Sinais anexados O motivo em todo alerta · O contexto ao lado do alerta
  3. 14:41:05 · Decisão do analista Escalado pelo analista, com fundamento
  4. 14:41:06 · Registrado Política interna, item 4.2 · M. Souza

Feito para mercados de alto risco

iGaming

Dá ao compliance o registro de cada decisão de PLD e de jogo responsável, com o fundamento que o regulador espera ver.

Saiba mais

Fintechs

Permite que um time enxuto de compliance trate os alertas por prioridade e mostre ao auditor e ao banco parceiro como cada decisão foi tomada.

Saiba mais

Bancos Digitais

Documenta as decisões de fraude e de PLD com o raciocínio por trás, prontas para a auditoria interna e para a supervisão.

Saiba mais

Varejo

Mostra por que um pedido foi barrado ou um estorno foi retido, para o atendimento responder ao cliente e o time rever a regra.

Saiba mais

IA Explicável e Casos · Dúvidas

O que o comprador pergunta.

O que é IA explicável em fraude e PLD?

É a IA que mostra o motivo de cada nota, não só a nota. Todo alerta lista os sinais que mais pesaram, e o analista consegue conferir, concordar ou discordar, e explicar a decisão depois.

A IA decide sozinha?

Não. A plataforma ordena e explica, e a decisão de cada caso fica com o seu analista. Controles em tempo real, como reter um pagamento, podem rodar sozinhos dentro de regras aprovadas pelo seu time, e a palavra final continua sendo de uma pessoa.

O que a trilha de auditoria registra?

Quem abriu o alerta, quem decidiu, quando, qual critério foi aplicado e qual evidência sustentou a decisão. O histórico inteiro fica no caso, pronto para mostrar ao regulador ou ao auditor.

O que é gestão de casos em compliance?

É onde o alerta vira trabalho: reunido em caso, atribuído a um analista, priorizado por risco e encerrado com decisão documentada. Ela substitui planilhas e trocas de e-mail por um registro único do que foi analisado e por quê.

O resto da plataforma

Monitoramento de Transações Cada transação pontuada por risco de lavagem, em tempo real. Prevenção à Fraude Invasão de conta, multicontas, abuso de cupom e fraude de pagamento. Risco Comportamental O cliente cujo comportamento muda para dano ou abuso. Screening e Due Diligence Sanções, PEP e mídia negativa, de pessoas e de empresas.
Em português, inglês ou espanhol

Veja um alerta do começo ao fim.

Converse com um especialista e veja, passo a passo, como um alerta é explicado, analisado, decidido e registrado na plataforma.

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