Screening de sanciones, PEP y medios adversos que resiste auditorías.

Es la verificación de clientes y contrapartes contra listas oficiales de sanciones y de personas expuestas políticamente. El objetivo es saber con quién trata antes de que el dinero se mueva, y seguir verificando cuando las listas cambian.

Cada coincidencia muestra qué campos coinciden, como nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad, y qué tan fuerte es la coincidencia. El analista la confirma o la descarta, y el motivo queda registrado junto a la decisión.

Es la búsqueda en noticias y fuentes públicas de vínculos entre una persona o empresa y delitos financieros, fraude, corrupción u otros riesgos similares. Los resultados llegan con fuente y fecha, para que el analista evalúe su relevancia y el expediente muestre lo que se encontró.

Sí. Para clientes empresariales y socios comerciales, la estructura societaria se abre hasta el beneficiario final, y los socios se verifican en sanciones, listas PEP y procesos judiciales. Cuando el caso requiere más, el equipo de Safefy entrega un informe de debida diligencia con fuentes, listo para archivar.