Monitoreo de transacciones para PLD/FT que explica cada alerta.

Es la revisión continua de las transacciones de sus clientes para encontrar actividad que pueda indicar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Safefy combina un motor de reglas con modelos de IA, asigna un puntaje de riesgo a cada transacción y envía las sospechosas a su analista.

Sí. Reglas y modelos funcionan en paralelo. Su equipo escribe y ajusta las reglas que reflejan su política y la normativa, y los modelos suman los patrones que las reglas solas no ven. Cada alerta indica cuál de los dos la generó.

Sí. Cada transacción puede evaluarse en el momento en que ocurre, y un retiro de riesgo puede retenerse antes de liquidarse. El mismo motor también se ejecuta sobre datos históricos para revisar lo que pasó sin ser analizado.

Las alertas llegan ordenadas por riesgo y no por fecha, y cada una trae las señales que la generaron. Sus analistas atienden primero lo que importa, y sus decisiones ayudan al equipo a ajustar reglas y umbrales con el tiempo.