> Confira clientes e parceiros contra listas de sanções, pessoas expostas politicamente e mídia negativa, com due diligence que se sustenta na auditoria. url: https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/screening formato: markdown gerado do HTML publicado, sem apresentação versao_html: https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/screening --- Screening e Due Diligence # Screening de sanções, PEP e mídia negativa que passa na auditoria. Confira clientes e parceiros contra listas de sanções, pessoas expostas politicamente e mídia negativa, no cadastro e toda vez que as listas mudam, com due diligence que pode ser arquivada e mostrada ao auditor. [Falar com especialista](#contato) ## O que ele detecta. 1. 01 Pessoa em lista de sanções Clientes e parceiros em listas nacionais e internacionais de sanções, conferidos no cadastro e de novo quando a lista muda. 2. 02 Pessoa exposta politicamente PEP, parentes e pessoas próximas, inclusive o cliente que passou a ser exposto depois do cadastro. 3. 03 Mídia negativa Notícia que liga a pessoa ou a empresa a crime financeiro, fraude ou corrupção, com a fonte junto. 4. 04 Beneficiário final (KYB) Quadro societário aberto até quem de fato é dono, com sanções e exposição política dos sócios conferidas. 5. 05 Ligação escondida entre empresas CNPJs do mesmo grupo ou com sócios em comum, mesmo quando a estrutura societária tenta esconder a ligação. 6. 06 Cadastro que parou de bater Dado que deixou de corresponder à realidade, ou que não dá para conferir de jeito nenhum. ## Como funciona. 1. 1 ### Confere na entrada Todo cliente, afiliado, fornecedor ou parceiro de pagamento novo é conferido antes de a relação começar, por API ou em lote. 2. 2 ### Confere de novo, sempre A base é conferida outra vez sempre que as listas mudam. O cliente que entrou em lista de sanções ou virou PEP depois do cadastro é apontado sem esperar a próxima revisão. 3. 3 ### Resolve e arquiva O analista confirma ou descarta cada ocorrência. O caso que pede mais vira due diligence com fonte, data e o responsável pela conclusão. ## Toda ocorrência vem com a prova. Nome parecido não é achado. Cada ocorrência mostra a lista ou a fonte, os campos que bateram e o quanto bateram, para o analista separar o homônimo da pessoa certa e registrar por quê. [IA Explicável e Casos](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/ia-explicavel) ## Feito para mercados de alto risco [### iGaming Confere o apostador antes do saque alto e abre afiliados, fornecedores e parceiros de pagamento até o beneficiário final. Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/igaming)[### Fintechs Faz screening de sanções e PEP no cadastro e KYB dos clientes empresa, com nova checagem sempre que as listas mudam. Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/fintechs)[### Bancos Digitais Confere correntistas e contrapartes de forma contínua e documenta a due diligence reforçada dos clientes de maior risco. Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/bancos-digitais)[### Varejo Confere vendedores, fornecedores e parceiros de marketplace antes da entrada, inclusive quem de fato é dono da empresa. Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/varejo) Screening e Due Diligence · Dúvidas ## O que o comprador pergunta. O que é screening de sanções e PEP? É conferir clientes e parceiros contra listas oficiais de sanções e de pessoas expostas politicamente. O objetivo é saber com quem você está lidando antes de o dinheiro circular, e continuar conferindo quando as listas mudam. Como vocês lidam com homônimos e falsos positivos? Cada ocorrência mostra quais campos bateram, como nome, data de nascimento ou nacionalidade, e o quanto bateram. O analista confirma ou descarta, e o motivo fica registrado junto da decisão. O que é screening de mídia negativa? É a busca em notícias e fontes públicas por ligação entre uma pessoa ou empresa e crime financeiro, fraude, corrupção ou risco parecido. O resultado vem com fonte e data, para o analista julgar a relevância e o dossiê mostrar o que foi encontrado. A Safefy faz KYB e checagem de beneficiário final? Faz. Para clientes empresa e parceiros, o quadro societário é aberto até o beneficiário final, e os sócios são conferidos em sanções, exposição política e processos. Quando o caso pede mais, o time da Safefy entrega a due diligence com as fontes, pronta para arquivar. O resto da plataforma [Monitoramento de Transações Cada transação pontuada por risco de lavagem, em tempo real.](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/monitoramento-de-transacoes) [Prevenção à Fraude Invasão de conta, multicontas, abuso de cupom e fraude de pagamento.](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/prevencao-a-fraude) [Risco Comportamental O cliente cujo comportamento muda para dano ou abuso.](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/risco-comportamental) [IA Explicável e Casos Todo alerta mostra o porquê. O analista decide, com registro.](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/ia-explicavel) Em português, inglês ou espanhol ## Converse com um especialista sobre screening e due diligence. Conte quem você precisa conferir: clientes, afiliados, fornecedores ou parceiros. A gente mostra onde o screening e a due diligence entram no seu cadastro e na sua auditoria. Opção 1 ### Escolha o horário agora. Direto na nossa agenda, com confirmação imediata. - 30 minutos, sem compromisso - Videochamada com quem entende do assunto - Confirmação imediata no seu e-mail [Ver horários disponíveis](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) [Abrir em nova aba](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) ### Prefere e-mail? Escreva para a gente e um especialista responde. [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br) Falamos português, inglês e espanhol. Opção 2 ### Prefere que a gente entre em contato? Deixe seus dados e a gente retorna o contato. Recebido. Obrigado! Nosso time vai retornar o contato. Se preferir adiantar, escreva para [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br).