> Monitoramento de transações, prevenção à fraude e PLD para iGaming, fintechs, bancos digitais e varejo. IA explicável, construída em mercado de alto risco. url: https://www.safefy.com.br/pt formato: markdown gerado do HTML publicado, sem apresentação versao_html: https://www.safefy.com.br/pt --- Plataforma de monitoramento AI Native # Monitoramento feito para mercados de alto risco Monitoramento de transações, prevenção à fraude e PLD numa só plataforma AI Native. Todo alerta mostra por que disparou, para o seu time decidir rápido e conseguir defender a decisão. [Falar com especialista](#contato) [Ver a plataforma](#plataforma) Forjada no iGaming regulado do Brasil. Feita para todo mercado de alto risco: fintechs, bancos digitais e varejo. ## Um motor, quatro mercados de alto risco Cada indústria tem o seu padrão de fraude e o seu regulador. A plataforma fala as duas línguas. [### iGaming PLD, fraude e proteção ao apostador, do cadastro ao saque. - PLD - Abuso de bônus - Jogo responsável Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/igaming)[### Fintechs Monitoramento de transações e contas laranja para fintechs. - Monitoramento de transações - Contas laranja - KYC/KYB Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/fintechs)[### Bancos Digitais Fraude e golpe detectados no momento do pagamento. - Invasão de conta - Golpe do Pix - Tempo real Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/bancos-digitais)[### Varejo Fraude de pagamento, abuso de cupom e chargeback, sem atrito. - Chargeback - Teste de cartão - Abuso de cupom Saiba mais](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/varejo) Plataforma ## Quatro módulos sobre uma camada de IA explicável Comece pelo risco que mais dói hoje. Todos os módulos compartilham a mesma visão do cliente, os mesmos casos e a mesma trilha de auditoria. [### Monitoramento de Transações Cada transação pontuada por risco de lavagem, em tempo real. Ver o módulo](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/monitoramento-de-transacoes)[### Prevenção à Fraude Invasão de conta, multicontas, abuso de cupom e fraude de pagamento. Ver o módulo](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/prevencao-a-fraude)[### Risco Comportamental O cliente cujo comportamento muda para dano ou abuso. Ver o módulo](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/risco-comportamental)[### Screening e Due Diligence Sanções, PEP e mídia negativa, de pessoas e de empresas. Ver o módulo](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/screening) [IA Explicável e Casos A camada debaixo de todo módulo: por que cada alerta disparou, quem decidiu, quando e com qual fundamento. Ver o módulo](https://www.safefy.com.br/pt/plataforma/ia-explicavel) ## IA que mostra o raciocínio. Pontuação de risco que ninguém sabe explicar vira problema na frente do regulador. Todo alerta da Safefy vem com os sinais que pesaram, para o analista ler o caso em segundos e a decisão ficar registrada. 1. 1 Detecta Regras e modelos acompanham cada transação e cada mudança de comportamento, em tempo real. 2. 2 Explica Cada alerta lista os sinais que o motivaram, em linguagem simples, não uma nota sem explicação. 3. 3 Decide Quem decide é o analista. A IA ordena a fila, e as pessoas continuam no comando. 4. 4 Registra Quem decidiu, quando e por quê fica guardado, pronto para o auditor e para o regulador. ## Provado onde o risco é maior. A Safefy nasceu monitorando operadoras licenciadas do mercado regulado de apostas do Brasil, sob fiscalização pesada e ataque constante. Bots, contas em conluio, abuso de bônus e lavagem de dinheiro por meio de apostas eram o trabalho de todo dia. O motor que dá conta disso é o que agora levamos para fintechs, bancos digitais e varejo. [Ver iGaming Brasil](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/igaming/brasil) 19 obrigações de PLD da regulação brasileira de apostas que a Safefy cobriu, apostador por apostador 15 sinais de comportamento de jogo problemático construídos e validados em produção ~1M apostadores acompanhados no mercado regulado de apostas do Brasil, de janeiro a abril de 2026 Reconhecida no CGS-Recife 2025  ### Avanço Tecnológico em Segurança Digital Onde e quando CGS-Recife · 2025  ### Rising Star · Inovação em PLD Onde e quando CGS-Recife · 2025 Mercados ## Regra local, plataforma única Cada mercado tem o seu regulador e o seu reporte. Regras e limites são configurados por jurisdição. [Ver regulação por país](https://www.safefy.com.br/pt/regulacao) - [Brasil COAF, Banco Central e as regras do Pix](https://www.safefy.com.br/pt/regulacao#brasil) - [México UIF, CNBV e a autoridade de jogos](https://www.safefy.com.br/pt/regulacao#mexico) - [Colômbia, Peru, Chile e Argentina UIAF e Coljuegos, SBS e MINCETUR, UAF e CMF, UIF e LOTBA](https://www.safefy.com.br/pt/regulacao#colombia) - [Europa O pacote de PLD da UE de 2024 e os reguladores de jogo](https://www.safefy.com.br/pt/regulacao#europa) Dúvidas ## O que o comprador pergunta. O que é uma plataforma de monitoramento AI Native? É uma plataforma em que o aprendizado de máquina faz parte de como cada alerta nasce e é ordenado, e não um acessório pendurado num motor de regras. A Safefy junta regras que você controla com modelos que aprendem o comportamento, e explica cada alerta em linguagem simples. Quais indústrias a Safefy atende? iGaming, fintechs, bancos digitais e varejo. Um motor só atende as quatro, comprovado em produção com operadoras licenciadas do mercado regulado de apostas do Brasil, com sinais e regras ajustados a cada vertical. Dá para explicar a decisão da IA ao regulador? Sim. Todo alerta mostra os sinais que pesaram, e toda decisão registra quem decidiu, quando e com qual fundamento. A IA ordena o trabalho; a decisão final continua com o seu time. Em quais países e idiomas vocês atuam? Cobrimos as regras do Brasil, do México, da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina e da Europa, em português, inglês e espanhol. Regras e limites são configurados por jurisdição. Como a gente começa? Com uma conversa de 30 minutos sobre a sua operação e o risco que mais dói hoje. A partir dela, a gente mapeia os dados que você já tem e o primeiro módulo a ligar. Em português, inglês ou espanhol ## Conte onde está o risco. Trinta minutos com o nosso time sobre o seu mercado, o seu volume e os padrões que você está caçando. Se não formos a escolha certa, você sai com um mapa mais claro do mesmo jeito. Opção 1 ### Escolha o horário agora. Direto na nossa agenda, com confirmação imediata. - 30 minutos, sem compromisso - Videochamada com quem entende do assunto - Confirmação imediata no seu e-mail [Ver horários disponíveis](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) [Abrir em nova aba](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) ### Prefere e-mail? Escreva para a gente e um especialista responde. [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br) Falamos português, inglês e espanhol. Opção 2 ### Prefere que a gente entre em contato? Deixe seus dados e a gente retorna o contato. Recebido. Obrigado! Nosso time vai retornar o contato. Se preferir adiantar, escreva para [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br).