> Verifique clientes y contrapartes contra listas de sanciones, PEP y medios adversos, con una debida diligencia que resiste auditorías. url: https://www.safefy.com.br/es/plataforma/screening formato: markdown gerado do HTML publicado, sem apresentação versao_html: https://www.safefy.com.br/es/plataforma/screening --- Screening y Due Diligence # Screening de sanciones, PEP y medios adversos que resiste auditorías. Verifique clientes y contrapartes contra listas de sanciones, personas expuestas políticamente y medios adversos, en el alta y cada vez que cambian las listas, con informes de debida diligencia que su auditor puede archivar. [Hablar con un especialista](#contato) ## Qué detecta. 1. 01 Coincidencias en listas de sanciones Clientes y contrapartes en listas de sanciones nacionales e internacionales, verificados en el alta y de nuevo cuando las listas se actualizan. 2. 02 Personas expuestas políticamente PEP, sus familiares y asociados cercanos, incluidos los clientes que pasan a ser PEP después del alta. 3. 03 Medios adversos Noticias que vinculan a una persona o empresa con delitos financieros, fraude o corrupción, con la fuente adjunta. 4. 04 Beneficiario final (KYB) Estructuras societarias abiertas hasta el beneficiario final, con los socios verificados en sanciones y en listas PEP. 5. 05 Vínculos ocultos entre empresas Empresas del mismo grupo o con socios en común, aun cuando la estructura societaria intenta ocultar la relación. 6. 06 Datos que ya no cuadran Datos de registro que dejaron de corresponder a la realidad, o que no se pueden verificar. ## Cómo funciona. 1. 1 ### Verificación en el alta Cada cliente, afiliado, proveedor o socio de pagos nuevo se verifica antes de iniciar la relación, vía API o por lotes. 2. 2 ### Verificación continua La base se vuelve a verificar cada vez que cambian las listas. Un cliente que entra en sanciones o pasa a ser PEP después del alta se señala sin esperar la próxima revisión periódica. 3. 3 ### Resolución y archivo El analista confirma o descarta cada coincidencia. Los casos que requieren más se convierten en un informe de debida diligencia con fuente, fecha y el responsable de la conclusión. ## Cada coincidencia trae su evidencia. Un nombre parecido no es un hallazgo. Cada coincidencia muestra la lista o la fuente, los campos que coinciden y qué tan fuerte es la coincidencia, para que el analista distinga a un homónimo de la persona real y registre por qué. [IA Explicable y Casos](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/ia-explicable) ## Hecho para mercados de alto riesgo [### iGaming Verifica a los jugadores antes de retiros altos y revisa afiliados, proveedores y socios de pagos hasta el beneficiario final. Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/igaming)[### Fintechs Hace screening de sanciones y PEP en el alta y KYB de los clientes empresariales, con monitoreo continuo cuando cambian las listas. Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/fintech)[### Bancos Digitales Verifica a titulares y contrapartes de forma continua y documenta la debida diligencia reforzada de los clientes de mayor riesgo. Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/bancos-digitales)[### Retail Verifica vendedores, proveedores y socios de marketplace antes del alta, incluido quién es realmente el dueño de la empresa. Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/retail) Screening y Due Diligence · Preguntas ## Lo que pregunta quien compra. ¿Qué es el screening de sanciones y PEP? Es la verificación de clientes y contrapartes contra listas oficiales de sanciones y de personas expuestas políticamente. El objetivo es saber con quién trata antes de que el dinero se mueva, y seguir verificando cuando las listas cambian. ¿Cómo manejan los homónimos y los falsos positivos? Cada coincidencia muestra qué campos coinciden, como nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad, y qué tan fuerte es la coincidencia. El analista la confirma o la descarta, y el motivo queda registrado junto a la decisión. ¿Qué es el screening de medios adversos? Es la búsqueda en noticias y fuentes públicas de vínculos entre una persona o empresa y delitos financieros, fraude, corrupción u otros riesgos similares. Los resultados llegan con fuente y fecha, para que el analista evalúe su relevancia y el expediente muestre lo que se encontró. ¿Safefy hace KYB y verificación de beneficiario final? Sí. Para clientes empresariales y socios comerciales, la estructura societaria se abre hasta el beneficiario final, y los socios se verifican en sanciones, listas PEP y procesos judiciales. Cuando el caso requiere más, el equipo de Safefy entrega un informe de debida diligencia con fuentes, listo para archivar. El resto de la plataforma [Monitoreo de Transacciones Cada transacción con su puntaje de riesgo de lavado, en tiempo real.](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/monitoreo-de-transacciones) [Prevención de Fraude Robo de cuentas, multicuentas, abuso de promociones y fraude en pagos.](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/prevencion-de-fraude) [Riesgo Conductual El cliente cuyo comportamiento cambia hacia el daño o el abuso.](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/riesgo-conductual) [IA Explicable y Casos Cada alerta muestra el porqué. Su analista decide, con registro.](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/ia-explicable) En español, portugués o inglés ## Hable con un especialista sobre screening y debida diligencia. Cuéntenos a quién necesita verificar: clientes, afiliados, proveedores o socios. Le mostramos cómo encajan el screening y la debida diligencia en su proceso de alta y en su auditoría. Opción 1 ### Elija el horario ahora. Directamente en nuestra agenda, con confirmación inmediata. - 30 minutos, sin compromiso - Videollamada con quien conoce el tema - Confirmación inmediata en su correo [Ver horarios disponibles](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) [Abrir en otra pestaña](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) ### ¿Prefiere correo? Escríbanos y un especialista le responderá. [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br) Hablamos español, portugués e inglés. Opción 2 ### ¿Prefiere que lo contactemos? Deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted. Recibido. ¡Gracias! Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted. Si quiere agilizarlo, escriba a [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br).