> Monitoreo de transacciones, prevención de fraude y PLD/FT para iGaming, fintechs, bancos digitales y retail. IA explicable, nacida en mercados de alto riesgo. url: https://www.safefy.com.br/es formato: markdown gerado do HTML publicado, sem apresentação versao_html: https://www.safefy.com.br/es --- Plataforma de monitoreo AI Native # Monitoreo hecho para mercados de alto riesgo Monitoreo de transacciones, prevención de fraude y cumplimiento PLD/FT en una sola plataforma AI Native. Cada alerta muestra por qué se activó, para que su equipo decida rápido y pueda defender la decisión. [Hablar con un especialista](#contato) [Ver la plataforma](#plataforma) Forjada en el iGaming regulado de Brasil. Hecha para todo mercado de alto riesgo: fintechs, bancos digitales y retail. ## Un motor, cuatro mercados de alto riesgo Cada industria tiene su patrón de fraude y su regulador. La plataforma habla los dos idiomas. [### iGaming PLD/FT, fraude y protección al jugador, del registro al retiro. - PLD/FT - Abuso de bonos - Juego responsable Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/igaming)[### Fintechs Monitoreo de transacciones y cuentas mula para fintechs. - Monitoreo de transacciones - Cuentas mula - KYC/KYB Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/fintech)[### Bancos Digitales Fraude y estafas detectados en el momento del pago. - Robo de cuentas - Estafas - Tiempo real Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/bancos-digitales)[### Retail Fraude en pagos, abuso de promociones y contracargos, sin fricción. - Contracargos - Prueba de tarjetas - Abuso de promociones Más información](https://www.safefy.com.br/es/industrias/retail) Plataforma ## Cuatro módulos sobre una capa de IA explicable Empiece por el riesgo que más le preocupa hoy. Todos los módulos comparten la misma vista del cliente, los mismos casos y la misma pista de auditoría. [### Monitoreo de Transacciones Cada transacción con su puntaje de riesgo de lavado, en tiempo real. Ver el módulo](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/monitoreo-de-transacciones)[### Prevención de Fraude Robo de cuentas, multicuentas, abuso de promociones y fraude en pagos. Ver el módulo](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/prevencion-de-fraude)[### Riesgo Conductual El cliente cuyo comportamiento cambia hacia el daño o el abuso. Ver el módulo](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/riesgo-conductual)[### Screening y Due Diligence Sanciones, PEP y medios adversos, de personas y empresas. Ver el módulo](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/screening) [IA Explicable y Casos La capa debajo de cada módulo: por qué se activó cada alerta, quién decidió, cuándo y con qué fundamento. Ver el módulo](https://www.safefy.com.br/es/plataforma/ia-explicable) ## IA que muestra su razonamiento. Un puntaje de riesgo que nadie puede explicar es un problema frente al regulador. Cada alerta de Safefy llega con las señales que pesaron, para que su analista lea el caso en segundos y la decisión quede registrada. 1. 1 Detecta Reglas y modelos vigilan cada transacción y cada cambio de comportamiento, en tiempo real. 2. 2 Explica Cada alerta enumera las señales que la motivaron, en lenguaje simple, no un puntaje opaco. 3. 3 Decide Su analista toma la decisión. La IA prioriza la cola; las personas siguen al mando. 4. 4 Registra Quién decidió, cuándo y por qué queda guardado, listo para el auditor y el regulador. ## Probado donde el riesgo es mayor. Safefy nació monitoreando operadores con licencia del mercado regulado de apuestas de Brasil, bajo una supervisión intensa y ataques constantes. Bots, cuentas coludidas, abuso de bonos y lavado de dinero a través de apuestas eran el trabajo diario. El motor que resuelve eso es el que ahora llevamos a fintechs, bancos digitales y retail. [Ver iGaming Brasil (en portugués)](https://www.safefy.com.br/pt/industrias/igaming/brasil) 19 obligaciones de PLD/FT de la regulación brasileña de apuestas que Safefy cubrió, jugador por jugador 15 señales de comportamiento de juego problemático construidas y validadas en producción ~1M jugadores monitoreados en el mercado regulado de apuestas de Brasil, de enero a abril de 2026 Reconocida en el CGS-Recife 2025  ### Avance Tecnológico en Seguridad Digital Dónde y cuándo CGS-Recife · 2025  ### Rising Star · Innovación en PLD Dónde y cuándo CGS-Recife · 2025 Mercados ## Regla local, plataforma única Cada mercado tiene su regulador y sus reportes. Reglas y umbrales se configuran por jurisdicción. [Ver regulación por país](https://www.safefy.com.br/es/regulacion) - [Brasil COAF, Banco Central y las reglas de Pix](https://www.safefy.com.br/es/regulacion#brasil) - [México UIF, CNBV y la autoridad de juegos](https://www.safefy.com.br/es/regulacion#mexico) - [Colombia, Perú, Chile y Argentina UIAF y Coljuegos, SBS y MINCETUR, UAF y CMF, UIF y LOTBA](https://www.safefy.com.br/es/regulacion#colombia) - [Europa El paquete antilavado de la UE de 2024 y los reguladores de juego](https://www.safefy.com.br/es/regulacion#europa) Preguntas ## Lo que pregunta quien compra. ¿Qué es una plataforma de monitoreo AI Native? Es una plataforma en la que el aprendizaje automático es parte de cómo nace y se ordena cada alerta, no un complemento añadido a un motor de reglas. Safefy combina reglas que usted controla con modelos que aprenden el comportamiento, y explica cada alerta en lenguaje simple. ¿A qué industrias atiende Safefy? iGaming, fintechs, bancos digitales y retail. Un solo motor atiende a los cuatro, probado en producción con operadores con licencia del mercado regulado de apuestas de Brasil, con señales y reglas ajustadas a cada vertical. ¿Se pueden explicar las decisiones de la IA al regulador? Sí. Cada alerta muestra las señales que pesaron, y cada decisión registra quién la tomó, cuándo y con qué fundamento. La IA ordena el trabajo; la decisión final queda en manos de su equipo. ¿En qué países e idiomas trabajan? Cubrimos las reglas de Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Europa, en español, portugués e inglés. Reglas y umbrales se configuran por jurisdicción. ¿Cómo empezamos? Con una conversación de 30 minutos sobre su operación y el riesgo que más le preocupa hoy. A partir de ahí mapeamos los datos que usted ya tiene y el primer módulo que conviene activar. En español, portugués o inglés ## Cuéntenos dónde está el riesgo. Treinta minutos con nuestro equipo sobre su mercado, su volumen y los patrones que está persiguiendo. Si no somos la opción correcta, de todos modos se lleva un mapa más claro. Opción 1 ### Elija el horario ahora. Directamente en nuestra agenda, con confirmación inmediata. - 30 minutos, sin compromiso - Videollamada con quien conoce el tema - Confirmación inmediata en su correo [Ver horarios disponibles](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) [Abrir en otra pestaña](https://calendly.com/eduardo-safefy/safefy-meetings) ### ¿Prefiere correo? Escríbanos y un especialista le responderá. [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br) Hablamos español, portugués e inglés. Opción 2 ### ¿Prefiere que lo contactemos? Deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted. Recibido. ¡Gracias! Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted. Si quiere agilizarlo, escriba a [atendimento@safefy.com.br](mailto:atendimento@safefy.com.br).